《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》

一、《意見》的制定背景

近年來，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪活動(dòng)持續(xù)高發(fā)。一些不法分子結(jié)成團(tuán)伙，設(shè)置窩點(diǎn)，精心設(shè)計(jì)騙 局，通過撥打網(wǎng)絡(luò)改 號(hào)電話、“偽 基站”設(shè)備群發(fā)手機(jī)短信、網(wǎng)上發(fā)布詐 騙信息等方式，跨區(qū)域甚至跨境大肆實(shí)施詐 騙活動(dòng)。電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪是一種遠(yuǎn)程非接觸性犯罪，技術(shù)含量高，時(shí)空跨度大，波及人數(shù)多，且手段隱蔽，花樣翻新，較傳統(tǒng)詐 騙犯罪欺騙性更強(qiáng)，普通群眾防不勝防。詐 騙一旦得逞，往往給被騙群眾造成巨大財(cái)產(chǎn)損失，甚至引發(fā)次生危害后果。今年以來，陸續(xù)發(fā)生了幾起在校學(xué)生被騙走學(xué)費(fèi)而導(dǎo)致猝死或自 殺的案件，影響極為惡劣。圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪，還發(fā)展形成了一系列灰色產(chǎn)業(yè)鏈，如非法使用“偽 基站”、“黑廣播”設(shè)備、非法獲取、出售、提供公民個(gè)人信息、幫助轉(zhuǎn)移詐 騙贓款等上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪，并不斷蔓延。電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙等犯罪嚴(yán)重侵犯群眾財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴(yán)重干擾正常的電信網(wǎng)絡(luò)秩序，嚴(yán)重破壞社會(huì)誠信，嚴(yán)重影響社會(huì)和諧穩(wěn)定，實(shí)屬一大社會(huì)公害。

中央高度重視打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙違法犯罪活動(dòng)，要求懲防并舉，重拳出擊，深入開展打擊治理專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決有效遏制此類犯罪活動(dòng)。近年來，各地各部門偵查打擊、重 點(diǎn)整治、防范治理三管齊下，取得顯著成效。今年1至11月，全國共破獲各類電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙案件9.3萬起，查處違法犯罪人員5.2萬人，同比均成倍增長，并打掉一批境外犯罪窩點(diǎn)。10月份，高人民法院、高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪的通告》（以下簡(jiǎn)稱《通告》），提出了一系列源頭防范的舉措，明確了從嚴(yán)從快打擊的方針，并責(zé)令犯罪分子在規(guī)定期限內(nèi)投案自首。《通告》的發(fā)布，起到了教育群眾、震懾犯罪的作用，社會(huì)反響熱烈。

我們也應(yīng)看到，電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪與傳統(tǒng)詐 騙犯罪相比，在各方面均呈現(xiàn)出新的犯罪特征，對(duì)政法機(jī)關(guān)依法打擊此類犯罪，提出嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和更高的要求。特別是在司法實(shí)踐中，面臨一些新的突出的法律適用問題，亟需加以解決。為進(jìn)一步明確法律標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一執(zhí)法尺度，更及時(shí)、更準(zhǔn)確、更嚴(yán)厲地懲治此類犯罪，今年下半年，高人民法院、高人民檢察院、公安部針對(duì)新型犯罪特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際情況，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，深入調(diào)查研究，廣泛征求意見，反復(fù)研究論證，不斷修改完善，依照刑法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，聯(lián)合制定出臺(tái)了本《意見》。《意見》順應(yīng)人民群眾的普遍期待，適應(yīng)新形勢(shì)下的斗爭(zhēng)需要，提出更為明確具體的適用法律依據(jù)。我們深信，《意見》的制定出臺(tái)，對(duì)于政法機(jī)關(guān)更加有力、準(zhǔn)確、有效地打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪，必將發(fā)揮重要的作用。

二、《意見》的主要內(nèi)容

《意見》共七個(gè)部分、三十六條。分別規(guī)定了總體要求、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪、全 面懲處關(guān)聯(lián)犯罪、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意、依法確定案件管轄、證據(jù)的收集和審查判斷、涉案財(cái)物的處理等內(nèi)容。這些內(nèi)容歸納起來，主要體現(xiàn)了四個(gè)方面的原則性要求。

（一）堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲處

這是《意見》的關(guān)鍵和核心。電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪社會(huì)危害性大，人民群眾反映強(qiáng)烈，必須堅(jiān)決依法予以嚴(yán)懲。

1、根據(jù)“兩高”《關(guān)于辦理詐 騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱《詐 騙解釋》）的規(guī)定，詐 騙財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上的，應(yīng)分別認(rèn)定為詐 騙“數(shù)額較大”和“數(shù)額巨大”，各地可在此幅度內(nèi)確定具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)

《意見》針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙 犯罪的性質(zhì)和特點(diǎn)，實(shí)行全國統(tǒng)一數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和法定刑幅度底線標(biāo)準(zhǔn)。《意見》規(guī)定，電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬元以上，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的詐 騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”。這樣規(guī)定,一方面是對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪體現(xiàn)從嚴(yán)懲處的精神,另一方面也考慮到，電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙突破了傳統(tǒng)犯罪空間范疇，基本屬于跨區(qū)域犯罪，地域化色彩相對(duì)淡化，不宜再由各地自行確定具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。

2、《意見》將《詐 騙解釋》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)一步具體化，規(guī)定電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪數(shù)額達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后，具有十項(xiàng)情形之一的，予以從重處罰

包括造成嚴(yán)重后果的，如詐 騙致人自 殺、死亡或者精神失常；犯罪手段惡劣的，如利用“釣魚網(wǎng)站”、“木馬”程序鏈接等進(jìn)行詐 騙的；以社會(huì)弱勢(shì) 群體為詐 騙對(duì)象的，如詐 騙殘疾人、老年人、學(xué)生、重病患者等；詐 騙特定款物的,如詐 騙扶貧、救濟(jì)、優(yōu)撫款物；犯罪分子主觀惡性較深的，如有詐 騙前科又詐 騙的,等等。特別應(yīng)該指出，一些犯罪分子肆無忌憚，冒充司法機(jī)關(guān)等國家機(jī)關(guān)工作人員詐 騙，不僅容易使人上當(dāng)進(jìn)而騙得巨額錢財(cái)，而且嚴(yán)重?fù)p害國家機(jī)關(guān)的形象和權(quán)威，必須嚴(yán)厲懲處。

3、詐 騙罪屬于應(yīng)當(dāng)依照高人民法院《關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》審理的案件

《意見》遵循量刑規(guī)范化基本要求，規(guī)定人民法院適用量刑規(guī)范化審理此類案件，在確定量刑起點(diǎn)、基準(zhǔn)刑時(shí)，一般應(yīng)就高選擇；確定宣告刑時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合全案事實(shí)情節(jié)，準(zhǔn)確把握從重、從輕量刑情節(jié)的調(diào)節(jié)幅度，保證罪責(zé)刑相適應(yīng)。

4、要嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍，嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件

電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪具有一 定的智能化和專業(yè)化色彩，有的犯罪分子長期從事這類活動(dòng)，有的在受過打擊處理后，仍不收手，繼續(xù)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪，且手法更隱蔽，反偵查能力更強(qiáng)，傳染面更大。為嚴(yán)厲打擊此類犯罪分子，《意見》專門規(guī)定，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙案件的被告人，要嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍，嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件。

5、不法分子使用現(xiàn)代化智能通訊工具從事電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪，偵查工作難度大，證據(jù)收集難度也很大

特別是涉及詐 騙數(shù)額方面，有時(shí)難以全部查清。《意見》充分考慮這一情況，采取數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)并行。既可根據(jù)犯罪分子的詐 騙數(shù)額，也可根據(jù)其實(shí)際撥打詐 騙電話、發(fā)送詐 騙信息的數(shù)量來定罪量刑，確保更準(zhǔn)確、全 面、客觀地反映犯罪分子的罪行，進(jìn)而體現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。為此，《意見》規(guī)定，詐 騙數(shù)額雖難以查證，但查明發(fā)送詐 騙信息五千條以上、撥打詐 騙電話五百人次以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐 騙罪（未遂）定罪處罰。對(duì)于犯罪分子有意毀滅或者隱匿罪證而致難以直接認(rèn)定的，《意見》進(jìn)一步規(guī)定，可以根據(jù)查證屬實(shí)的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認(rèn)定。

6、《意見》充分考慮犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的地位作用，充分考慮犯罪嫌疑人、被告人的主觀惡性和人身危險(xiǎn)性，突出打擊重 點(diǎn)，確保打擊效果

《意見》重申了刑法原則，規(guī)定對(duì)于詐 騙犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰。對(duì)于其余主犯，按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。另外，為貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，體現(xiàn)嚴(yán)中有寬，寬以濟(jì)嚴(yán)的要求，《意見》規(guī)定，對(duì)于詐 騙犯罪集團(tuán)的從犯，如果在規(guī)定期限內(nèi)投案自首，積極協(xié)助抓獲主犯，積極協(xié)助追贓的，司法機(jī)關(guān)就會(huì)兌現(xiàn)政策，依法從寬處罰。

（二）堅(jiān)持依法全 面懲處

電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪一般都是多人共同犯罪，分工較細(xì)，環(huán)節(jié)較多，流程較長，形成較為完整的犯罪鏈條。通常又衍生侵犯公民個(gè)人信息，擾亂無線電通訊管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪，形成以詐 騙為中心的系列犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪進(jìn)行有效打擊，必須斬?cái)嗥浞缸镦湕l，綜合懲治，確保全 方位打擊，不留死角。

1、規(guī)定數(shù)罪并罰

《意見》規(guī)定了擾亂無線電通訊管理秩序罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等各種電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙上下游關(guān)聯(lián)犯罪的處理原則，如使用非法獲取的公民個(gè)人信息實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙，構(gòu)成犯罪的，依法進(jìn)行數(shù)罪并罰。從這方面繼續(xù)加強(qiáng)國家對(duì)公民個(gè)人信息安全的保護(hù)，嚴(yán)懲公然利用公民個(gè)人信息實(shí)施的犯罪活動(dòng)。

2、電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪分子為實(shí)現(xiàn)非法占有他人財(cái)物的目的，常常依靠下家為其轉(zhuǎn)賬、套 現(xiàn)、取現(xiàn)，對(duì)此也必須堅(jiān)決予以懲處

《意見》規(guī)定，為電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪分子騙得的贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、套 現(xiàn)、取現(xiàn)的行為，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。如果有事先通謀，則以詐 騙共同犯罪論處。另外，針對(duì)司法實(shí)踐中存在一些實(shí)施轉(zhuǎn)賬、套 現(xiàn)、取現(xiàn)行為的下家往往先于詐 騙上家到案的情況，《意見》規(guī)定，即便電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明行為人有轉(zhuǎn)賬、套 現(xiàn)、取現(xiàn)犯罪事實(shí)的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

3、實(shí)踐中，還存在一些為電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪提供犯罪工具、設(shè)備和技術(shù)支持等情況，均應(yīng)依法懲處

《意見》明確規(guī)定，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪，而為他人提供公民個(gè)人信息、提供 銀行卡或手機(jī)卡、提供“偽 基站”設(shè)備、提供互聯(lián)網(wǎng)接入或者支付結(jié)算、提供場(chǎng)所或者交通等幫助行為的，以詐 騙共同犯罪論處。

4、以詐 騙共同犯罪論處

實(shí)踐中有一些不法分子，雖然本人沒有到詐 騙窩點(diǎn)參與實(shí)施具體的詐 騙行為，但其為詐 騙分子撰寫并提供詐 騙“劇本”等，或者負(fù)責(zé)在社會(huì)上引誘、招募人員并向詐 騙集團(tuán)或團(tuán)伙輸送，本人從中牟取非法利益。這些行為，都是電信詐 騙犯罪活動(dòng)不可或缺的內(nèi)容，危害甚大。《意見》對(duì)此明確規(guī)定，以詐 騙共同犯罪論處。

5、提高辦案效率，實(shí)現(xiàn)司法公正，確保打擊效果

針對(duì)司法實(shí)踐中存在電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙團(tuán)伙成員到案時(shí)間先后不一的情況，《意見》規(guī)定，部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對(duì)已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。以提高辦案效率，實(shí)現(xiàn)司法公正，確保打擊效果。

（三）堅(jiān)持全力追贓挽損

政法機(jī)關(guān)肩負(fù)懲罰犯罪，保護(hù)人民的神圣職責(zé)。電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪，直接侵害群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益，特別是一些普通群眾的生活費(fèi)、治病錢、學(xué)費(fèi)等被騙走，導(dǎo)致這些群眾的生活更加困難，精神受到打擊，造成嚴(yán)重物質(zhì)和精神損害。政法機(jī)關(guān)在依法嚴(yán)懲犯罪分子并加大財(cái)產(chǎn)刑處罰力度的同時(shí)，盡大力量挽回被害群眾的經(jīng)濟(jì)損失，切實(shí)維護(hù)人民群眾利益。《意見》就此問題也專門作出規(guī)定。

1、加大財(cái)產(chǎn)刑適用力度

《意見》提出明確要求，對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用罰金、沒收財(cái)產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度，大限度削弱犯罪分子的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，大限度剝奪犯罪分子再犯的能力。

2、依法追繳涉案賬戶內(nèi)違法資金

為大限度追贓挽損，彌補(bǔ)被害群眾的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)防止犯罪分子雖受到刑事處罰，但卻撈到經(jīng)濟(jì)上的實(shí)惠，《意見》規(guī)定，對(duì)查獲的涉案銀行賬戶內(nèi)權(quán)屬明確的被害人的合法 財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；確因客觀原因無法查實(shí)全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪，且被告人無法說明款項(xiàng)合法來源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，予以追繳。

3、依法追繳已被轉(zhuǎn)移的贓款

詐 騙犯罪分子作案后，會(huì)采用各種方式、手段來轉(zhuǎn)移、隱匿贓款，企圖對(duì)犯罪所得進(jìn)行“洗白”，坐享其成。對(duì)此，《意見》明確規(guī)定，被告人已將詐 騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，但他人明知是詐 騙財(cái)物而收取，或者他人無償取得詐 騙財(cái)物，或者他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐 騙財(cái)物，或者他人取得詐 騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的，司法機(jī)關(guān)將一律依法追繳。

（四）堅(jiān)持依法準(zhǔn)確懲處

對(duì)電信詐 騙犯罪依法嚴(yán)懲，必須嚴(yán)格證明標(biāo)準(zhǔn)，遵循法定程序，正確適用法律，才能實(shí)現(xiàn)司法公正，實(shí)現(xiàn)法律效果和社會(huì)效果的高度統(tǒng)一。《意見》對(duì)涉及管轄、共同犯罪和主觀故意的認(rèn)定、證據(jù)收集和審查判斷等方面存在的突出問題作出規(guī)定，確保對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪準(zhǔn)確懲處。

1、電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙案件一般屬于跨地域、跨境案件，甚至詐 騙團(tuán)伙實(shí)施的同一樁詐 騙案，可能存在各個(gè)犯罪環(huán)節(jié)分布在不同地方的情況

為解決實(shí)踐中出現(xiàn)的新問題，在堅(jiān)持刑事訴訟法規(guī)定的管轄原則的前提下，有必要就電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙案件的管轄問題作出針對(duì)性的規(guī)定。《意見》結(jié)合此類案件的特點(diǎn)，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪的“犯罪行為發(fā)生地”、“犯罪結(jié)果發(fā)生地”作出較為全 面的列舉式的規(guī)定，以方便執(zhí)法辦案。如規(guī)定詐 騙電話、信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，均屬于“犯罪行為發(fā)生地”。同時(shí)，《意見》本著有利于查清犯罪事實(shí)，有利于訴訟的原則，對(duì)于公安機(jī)關(guān)并案?jìng)刹椤⒅付競(jìng)刹榈纫灿枰悦鞔_。為促進(jìn)案件辦理銜接順暢、運(yùn)轉(zhuǎn)高效，《意見》還規(guī)定，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤⒉競(jìng)刹椤⒅付競(jìng)刹榈陌讣稍摴矙C(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。公安機(jī)關(guān)指定立案?jìng)刹榈拇笠负途惩獍讣瑧?yīng)事先向同級(jí)人民檢察院、人民法院通報(bào)。

2、電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙成員主觀故意內(nèi)容的認(rèn)定，是司法實(shí)踐中的難點(diǎn)

為明晰法律界限，方便司法機(jī)關(guān)操作，《意見》提出了認(rèn)定“明知”的標(biāo)準(zhǔn)，即綜合判斷標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)、手段特征、與他人關(guān)系、獲利情況、前科情況、接受調(diào)查的態(tài)度等各方面主客觀因素，綜合分析判斷。

3、證據(jù)收集

考慮到電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙案件被害人數(shù)眾多且難以一一取證的實(shí)際情況，《意見》規(guī)定，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐 騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。

【附：《意見》全文】

為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙等犯罪活動(dòng)，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，制定本意見。

一、總體要求

近年來，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪活動(dòng)持續(xù)高發(fā)，侵犯公民個(gè)人信息，擾亂無線電通訊管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延。此類犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序,嚴(yán)重破壞社會(huì)誠信，嚴(yán)重影響人民群眾安全感和社會(huì)和諧穩(wěn)定，社會(huì)危害性大，人民群眾反映強(qiáng)烈。

人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙等犯罪的特點(diǎn)，堅(jiān)持全鏈條全 方位打擊，堅(jiān)持依法從嚴(yán)從快懲處，堅(jiān)持大力度大限度追贓挽損，進(jìn)一步健全工作機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)作配合，堅(jiān)決有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙等犯罪活動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)法律效果和社會(huì)效果的高度統(tǒng)一。

二、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪

(一)根據(jù)《高人民法院、高人民檢察院關(guān)于辦理詐 騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第 一條的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐 騙，詐 騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

二年內(nèi)多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙未經(jīng)處理，詐 騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。

（二）實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪，達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，酌情從重處罰：

1．造成被害人或其近親屬自 殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的；

2．冒充司法機(jī)關(guān)等國家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐 騙的；

3．組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪團(tuán)伙的；

4．在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙的；

5．曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪受過刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙受過行政處罰的；

6．詐 騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物，或者詐 騙重病患者及其親屬財(cái)物的；

7．詐 騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療等款物的；

8．以賑災(zāi)、募捐等社會(huì)公益、慈善名義實(shí)施詐 騙的；

9．利用電話追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴(yán)重干擾公安機(jī)關(guān)等部門工作的；

10．利用“釣魚網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡(luò)滲透等隱蔽技術(shù)手段實(shí)施詐 騙的。

(三)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪，詐 騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，具有前述第（二）條規(guī)定的情形之一的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。

上述規(guī)定的“接近”,一般應(yīng)掌握在相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的百分之八十以上。

(四)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪，犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際騙得財(cái)物的，以詐 騙罪（既遂）定罪處罰。詐 騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐 騙罪（未遂）定罪處罰：

1．發(fā)送詐 騙信息五千條以上的，或者撥打詐 騙電話五百人次以上的；

2．在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐 騙信息，頁面瀏覽量累計(jì)五千次以上的。

具有上述情形，數(shù)量達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，以詐 騙罪（未遂）定罪處罰。

上述“撥打詐 騙電話”，包括撥出詐 騙電話和接聽被害人回?fù)茈娫挕７磸?fù)撥打、接聽同一電話號(hào)碼，以及反復(fù)向同一被害人發(fā)送詐 騙信息的，撥打、接聽電話次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)累計(jì)計(jì)算。

因犯罪嫌疑人、被告人故意隱匿、毀滅證據(jù)等原因，致?lián)艽螂娫挻螖?shù)、發(fā)送信息條數(shù)的證據(jù)難以收集的，可以根據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認(rèn)定。

（五）電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙既有既遂，又有未遂，分別達(dá)到不同量刑幅度的，依照處罰較重的規(guī)定處罰；達(dá)到同一量刑幅度的，以詐 騙罪既遂處罰。

(六)對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪的被告人裁量刑罰，在確定量刑起點(diǎn)、基準(zhǔn)刑時(shí)，一般應(yīng)就高選擇。確定宣告刑時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合全案事實(shí)情節(jié)，準(zhǔn)確把握從重、從輕量刑情節(jié)的調(diào)節(jié)幅度，保證罪責(zé)刑相適應(yīng)。

(七)對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍，嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件。

（八）對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用財(cái)產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度，大限度剝奪被告人再犯的能力。

三、全 面懲處關(guān)聯(lián)犯罪

(一)在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙活動(dòng)中，非法使用“偽 基站”“黑廣播”，干擾無線電通訊秩序，符合刑法第二百八十八條規(guī)定的，以擾亂無線電通訊管理秩序罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)構(gòu)成詐 騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

（二）違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，竊取或者以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息，符合刑法第二百五十三條之一規(guī)定的，以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任。

使用非法獲取的公民個(gè)人信息，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪行為，構(gòu)成數(shù)罪的，應(yīng)當(dāng)依法予以并罰。

（三）冒充國家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪，同時(shí)構(gòu)成詐 騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

（四）非法持有他人信用卡，沒有證據(jù)證明從事電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪活動(dòng)，符合刑法第 一百七十七條之一第 一款第（二）項(xiàng)規(guī)定的，以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。

（五）明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套 現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第 一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：

1．通過使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))刷卡套 現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;

2．幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶，或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；

3．多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套 現(xiàn)、取現(xiàn)的;

4．為他人提供非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套 現(xiàn)、取現(xiàn)的;

5．以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格，通過手機(jī)充值、交易游戲點(diǎn)卡等方式套 現(xiàn)的。

實(shí)施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。

實(shí)施上述行為，電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明該犯罪行為確實(shí)存在的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

實(shí)施上述行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。

（六）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，經(jīng)監(jiān)管部門責(zé)令采取改正措施而拒不改正，致使詐 騙信息大量傳播，或者用戶信息泄露造成嚴(yán)重后果的，依照刑法第二百八十六條之一的規(guī)定，以拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)構(gòu)成詐 騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

（七）實(shí)施刑法第二百八十七條之一、第二百八十七條之二規(guī)定之行為，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，同時(shí)構(gòu)成詐 騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

（八）金融機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者等在經(jīng)營活動(dòng)中，違反國家有關(guān)規(guī)定，被電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪分子利用，使他人遭受財(cái)產(chǎn)損失的，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

四、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意

（一）三人以上為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)依法認(rèn)定為詐 騙犯罪集團(tuán)。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對(duì)犯罪集團(tuán)中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴(yán)懲處。

對(duì)犯罪集團(tuán)中起次要、輔助作用的從犯，特別是在規(guī)定期限內(nèi)投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的，依法從輕或減輕處罰。

對(duì)犯罪集團(tuán)首要分子以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。全部犯罪包括能夠查明具體詐 騙數(shù)額的事實(shí)和能夠查明發(fā)送詐 騙信息條數(shù)、撥打詐 騙電話人次數(shù)、詐 騙信息網(wǎng)頁瀏覽次數(shù)的事實(shí)。

（二）多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐 騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐 騙行為承擔(dān)責(zé)任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認(rèn)定為主犯；起次要作用的，可以認(rèn)定為從犯。

上述規(guī)定的“參與期間”，從犯罪嫌疑人、被告人著手實(shí)施詐 騙行為開始起算。

（三）明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外：

1．提供 信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機(jī)卡、通訊工具的；

2．非法獲取、出售、提供公民個(gè)人信息的；

3．制作、銷售、提供“木馬”程序和“釣魚軟件”等惡意程序的；

4．提供“偽 基站”設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的；

5．提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供支付結(jié)算等幫助的；

6．在提供改 號(hào)軟件、通話線路等技術(shù)服務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)主叫號(hào)碼被修改為國內(nèi)黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、公共服務(wù)部門號(hào)碼，或者境外用戶改為境內(nèi)號(hào)碼，仍提供服務(wù)的；

7．提供資金、場(chǎng)所、交通、生活保障等幫助的；

8．幫助轉(zhuǎn)移詐 騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套 現(xiàn)、取現(xiàn)的。

上述規(guī)定的“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，既往經(jīng)歷，行為次數(shù)和手段，與他人關(guān)系，獲利情況，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙受過處罰，是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。

（四）負(fù)責(zé)招募他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪活動(dòng)，或者制作、提供詐 騙方案、術(shù)語清單、語音包、信息等的，以詐 騙共同犯罪論處。

（五）部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對(duì)已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。

五、依法確定案件管轄

（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋绻煞缸锵右扇司幼〉毓矙C(jī)關(guān)立案?jìng)刹楦鼮檫m宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤７缸锏匕ǚ缸镄袨榘l(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。

“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地，詐 騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，以及詐 騙行為持續(xù)發(fā)生的實(shí)施地、預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地。

“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時(shí)所在地，以及詐 騙所得財(cái)物的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。

（二）電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)偵辦的案件，詐 騙數(shù)額當(dāng)時(shí)未達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，但后續(xù)累計(jì)達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，可由初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/span>

（三）具有下列情形之一的，有關(guān)公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案?jìng)刹椋?/span>

1．一人犯數(shù)罪的；

2．共同犯罪的；

3．共同犯罪的犯罪嫌疑人還實(shí)施其他犯罪的；

4．多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的。

（四）對(duì)因網(wǎng)絡(luò)交易、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級(jí)鏈條、跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙等犯罪案件，可由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/span>

（五）多個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)立案?jìng)刹榈碾娦啪W(wǎng)絡(luò)詐 騙等犯罪案件，由初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤Ｓ袪?zhēng)議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無法達(dá)成一致的，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/span>

（六）在境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/span>

（七）公安機(jī)關(guān)立案、并案?jìng)刹椋蛞蛴袪?zhēng)議，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定立案?jìng)刹榈陌讣枰嵴?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。

對(duì)重大疑難復(fù)雜案件和境外案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)在指定立案?jìng)刹榍埃蛲?jí)人民檢察院、人民法院通報(bào)。

（八）已確定管轄的電信詐 騙共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人歸案后，一般由原管轄的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。

六、證據(jù)的收集和審查判斷

（一）辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐 騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。

（二）公安機(jī)關(guān)采取技術(shù)偵查措施收集的案件證明材料，作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書和所收集的證據(jù)材料，并對(duì)其來源等作出書面說明。

（三）依照國際條約、刑事司法協(xié)助、互助協(xié)議或平等互助原則，請(qǐng)求證據(jù)材料所在地司法機(jī)關(guān)收集，或通過國際警務(wù)合作機(jī)制、國際刑警組織啟動(dòng)合作取證程序收集的境外證據(jù)材料，經(jīng)查證屬實(shí)，可以作為定案的依據(jù)。公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)其來源、提取人、提取時(shí)間或者提供人、提供時(shí)間以及保管移交的過程等作出說明。

對(duì)其他來自境外的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)對(duì)其來源、提供人、提供時(shí)間以及提取人、提取時(shí)間進(jìn)行審查。能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規(guī)定的，可以作為證據(jù)使用。

七、涉案財(cái)物的處理

（一）公安機(jī)關(guān)偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙案件，應(yīng)當(dāng)隨案移送涉案贓款贓物，并附清單。人民檢察院提起公訴時(shí)，應(yīng)一并移交受理案件的人民法院，同時(shí)就涉案贓款贓物的處理提出意見。

（二）涉案銀行賬戶或者涉案第三方支付賬戶內(nèi)的款項(xiàng)，對(duì)權(quán)屬明確的被害人的合法 財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。確因客觀原因無法查實(shí)全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪，且被告人無法說明款項(xiàng)合法來源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，予以追繳。

（三）被告人已將詐 騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

1．對(duì)方明知是詐 騙財(cái)物而收取的；

2．對(duì)方無償取得詐 騙財(cái)物的；

3．對(duì)方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐 騙財(cái)物的；

4．對(duì)方取得詐 騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。

他人善意取得詐 騙財(cái)物的，不予追繳。

【附：刑法相關(guān)規(guī)定】

第 一百七十七條之一　【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

（一）明知是偽 造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)模蛘呙髦莻?造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

（四）出售、購買、為他人提供偽 造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

【竊取、收買、非法提供 信用卡信息罪】竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

第二百五十三條之一　【侵犯公民個(gè)人信息罪】違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反國家有關(guān)規(guī)定，將在履行職責(zé)或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個(gè)人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

竊取或者以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息的，依照第 一款的規(guī)定處罰。

單位犯前三款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照各該款的規(guī)定處罰。

第二百六十六條　【詐 騙罪】詐 騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百七十九條　【招搖撞騙罪】冒充國家機(jī)關(guān)工作人員招搖撞騙的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑。

冒充人民警察招搖撞騙的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

第二百八十六條之一　【拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪】網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，經(jīng)監(jiān)管部門責(zé)令采取改正措施而拒不改正，有下列情形之一的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金：

（一）致使違法信息大量傳播的；

（二）致使用戶信息泄露，造成嚴(yán)重后果的；

（三）致使刑事案件證據(jù)滅失，情節(jié)嚴(yán)重的；

（四）有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二百八十七條之一　【非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪】利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

（一）設(shè)立用于實(shí)施詐 騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組的；

（二）發(fā)布有關(guān)制作或者銷售毒品、槍 支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；

（三）為實(shí)施詐 騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第 一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二百八十七條之二　【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第 一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二百八十八條　【擾亂無線電通訊管理秩序罪】違反國家規(guī)定，擅自設(shè)置、使用無線電臺(tái)（站），或者擅自使用無線電頻率，干擾無線電通訊秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三百一十二條　【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

【附：相關(guān)司解】

高人民法院高人民檢察院關(guān)于辦理詐 騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（法釋〔2011〕7號(hào)）

為依法懲治詐 騙犯罪活動(dòng)，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，根據(jù)刑法、刑事訴訟法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合司法實(shí)踐的需要，現(xiàn)就辦理詐 騙刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下：

第 一條　詐 騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)高人民法院、高人民檢察院備案。

第二條　詐 騙公私財(cái)物達(dá)到本解釋第 一條規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處：

（一）通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐 騙的；

（二）詐 騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的；

（三）以賑災(zāi)募捐名義實(shí)施詐 騙的；

（四）詐 騙殘疾人、老年人或者喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物的；

（五）造成被害人自 殺、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的。

詐 騙數(shù)額接近本解釋第 一條規(guī)定的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，并具有前款規(guī)定的情形之一或者屬于詐 騙集團(tuán)首要分子的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。

第三條　詐 騙公私財(cái)物雖已達(dá)到本解釋第 一條規(guī)定的“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一，且行為人認(rèn)罪、悔罪的，可以根據(jù)刑法第三十七條、刑事訴訟法第 一百四十二條的規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰：

（一）具有法定從寬處罰情節(jié)的；

（二）一審宣判前全部退贓、退賠的；

（三）沒有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的；

（四）被害人諒解的；

（五）其他情節(jié)輕微、危害不大的。

第四條　詐 騙近親屬的財(cái)物，近親屬諒解的，一般可不按犯罪處理。

詐 騙近親屬的財(cái)物，確有追究刑事責(zé)任必要的，具體處理也應(yīng)酌情從寬。

第五條　詐 騙未遂，以數(shù)額巨大的財(cái)物為詐 騙目標(biāo)的，或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)定罪處罰。

利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐 騙，詐 騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐 騙罪（未遂）定罪處罰：

（一）發(fā)送詐 騙信息五千條以上的；

（二）撥打詐 騙電話五百人次以上的；

（三）詐 騙手段惡劣、危害嚴(yán)重的。

實(shí)施前款規(guī)定行為，數(shù)量達(dá)到前款第（一）、（二）項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的，或者詐 騙手段特別惡劣、危害特別嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，以詐 騙罪（未遂）定罪處罰。

第六條　詐 騙既有既遂，又有未遂，分別達(dá)到不同量刑幅度的，依照處罰較重的規(guī)定處罰；達(dá)到同一量刑幅度的，以詐 騙罪既遂處罰。

第七條　明知他人實(shí)施詐 騙犯罪，為其提供 信用卡、手機(jī)卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費(fèi)用結(jié)算等幫助的，以共同犯罪論處。

第八條　冒充國家機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行詐 騙，同時(shí)構(gòu)成詐 騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第九條　案發(fā)后查封、扣押、凍結(jié)在案的詐 騙財(cái)物及其孳息，權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)發(fā)還被害人；權(quán)屬不明確的，可按被騙款物占查封、扣押、凍結(jié)在案的財(cái)物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人，但已獲退賠的應(yīng)予扣除。

第十條　行為人已將詐 騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

（一）對(duì)方明知是詐 騙財(cái)物而收取的；

（二）對(duì)方無償取得詐 騙財(cái)物的；

（三）對(duì)方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐 騙財(cái)物的

（四）對(duì)方取得詐 騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。

他人善意取得詐 騙財(cái)物的，不予追繳。

第十一條　以前發(fā)布的司法解釋與本解釋不一致的，以本解釋為準(zhǔn)。

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